Carl Levin demokrata párti szenátor, a belbiztonsági bizottság állandó albizottságának elnöke szerint a bankok már eredményesebben gátolják ugyan a piszkos pénzek beáramlását e törvények révén, de még mindig "igen sok olyan eszköz van rendszerünkben, amelyek lehetővé teszik korrupciós pénzek behozatalát".

A 330 oldalas jelentés szerint nagy hatalmú külföldi tisztségviselők és családtagjaik jogászok, ingatlan- és letéti ügynökök, lobbisták, bankárok és egyetemi tisztviselők segítségével kerülik meg a korrupcióellenes törvényeket, amelyek a terrorizmus elleni harc jegyében elfogadott Patriot Actben ("hazafiúi törvény") szerepelnek.

A dokumentum megjegyzi, hogy a pénzügyminisztérium kivont egyes területeket, például a fedezeti alapokat és az ingatlanszektort a törvény pénzmosásra vonatkozó részének hatálya alól.

A jelentés négy esettanulmányt tartalmaz, szereplőik a következők: Teodoro Nguema Obiang Mangue, az egyenlítői-guineai elnök fia, Omar Bongo volt gaboni államfő, Jennifer Douglas amerikai állampolgár - Atiku Abubakar volt nigériai alelnök negyedik felesége -, valamint a Bank of America.

Amerikai jogászok, bankárok, ingatlan- és letéti ügynökök révén Obiang 110 millió dollárt juttatott be az Egyesült Államokba. Omar Bongo - tavaly bekövetkezett haláláig - egy amerikai lobbista segítségével hat amerikai gyártmányú páncélozott járművet vásárolt: Emellett megkapta az amerikai kormány engedélyét arra, hogy hat C-130-as katonai szállítógépet vásárolhasson Szaúd-Arábiától. Jennifer Douglas segítette férjét abban, hogy több mint 40 millió dollár gyanús pénzt juttasson be az Egyesült Államokba. A Bank of America pedig - sok gyanús ügylet dacára - nem látta el figyelmeztető jelzéssel Pierre Falcone angolai fegyverkereskedő számláit.